证券代码：000638证券简称：*ST中辽公告编号：2009-009中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会会议通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2008年度股东大会，有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会2、召开时间：2009年3月28日（星期六）上午10：00时，会期半天。3、会议召开方式：现场投票4、出席对象：（1）凡在2009年3月25日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。5、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座31层大会议室。二、会议审议事项 ①2008年度董事会工作报告②2008年度监事会工作报告 ③2008年度报告全文及摘要 ④2008年度财务决算报告⑤2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案⑥关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案⑦关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案 ⑧关于修改《公司章程》的议案⑨关于修改《股东大会议事规则》的议案⑩关于修改《董事会议事规则》的议案关于修改《监事会议事规则》的议案独立董事2008年度述职报告上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2009年3月7日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。三、会议登记办法：1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；（2）法人股东有法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；2、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层证券事务部3、登记时间：2009年3月27日上午9：00-11：30下午1：00-5：304、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。四、其他事项1、会议费用： 出席会议人员食宿费、交通费自理； 2、联系方法通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层邮政编码：100028 联系电话：010-64656161传真：010-64656161 联系人：刘玉、董知 特此公告。中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会 二〇〇九年三月五日 附件：股东大会授权委托书兹授权女士\先生代本人出席中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。委托人姓名： 委托人营业执照/身份证号： 委托人持股数量：委托人股票账户号码： 受托人姓名: 受托人营业执照/身份证号：本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见： 表决意见序号议案同意反对弃权 1全部议案 22008年度董事会工作报告32008年度监事会工作报告 42008年度报告全文及摘要52008年度财务决算报告 62008年度利润分配及资本公积金转增股本预案7关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案8关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案 9关于修改《公司章程》的议案10关于修改《股东大会议事规则》的议案11关于修改《董事会议事规则》的议案 12关于修改《监事会议事规则》的议案13独立董事2008年度述职报告注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。委托人（签章）：___________ 2009年月日