中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2009年4月25日以通讯形式发出，会议于2009年4月28日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦Ａ座31层大会议室，以现场会议及通讯表决相结合的形式如期召开。会议应到董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式表决结果如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司章程的预案》，并同意将此预案提交公司2009年第一次临时股东大会审议表决。

　　原第四条：

　　公司注册名称：中文：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　英文：ＣＨＩＮＡ ＬＩＡＯＮＩＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮ（ＧＲＯＵＰ）ＨＯＬＤＩＮＧＳＬＴＤ．

　　现修改为：

　　公司注册名称：中文：万方地产股份有限公司

　　英文：Ｖａｎｆｕｎｄ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ ＣＯ．， Ｌｔｄ．

　　原第十三条：

　　公司经营范围是：房地产开发，销售自行开发后的商品房，投资管理、咨询服务、酒店经营、物业管理、自有物业出租；国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务；国家法律、行政法规许可的其他经营业务。

　　现修改为：

　　公司经营范围是：房地产开发及开发的商品房销售，项目投资、投资的项目管理、投资咨询服务、酒店经营、物业管理及自有物业出租；国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。

　　2、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见公司同日披露的《2009年第一次临时股东大会通知》

　　特此公告。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月28日

　　证券代码：000638 证券简称：＊ＳＴ中辽 公告编号：2009－019

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2009年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2009年5月15日（星期五）上午10：00 时，会期半天。

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、出席对象：

　　（1）凡在2009年5月12日（星期二）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦Ａ座31层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于修改公司章程的预案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2009年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。

　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东有法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

　　2、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦Ａ座31层证券事务部

　　3、登记时间：2009年5月14日（星期四）上午9：00－11：30 下午1：00－5：30

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议费用：

　　出席会议人员食宿费、交通费自理

　　2、联系方法

　　通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦Ａ座31层

　　邮政编码：100028

　　联系电话：010－6465 6161

　　传 真：010－6465 6161

　　联 系 人：刘玉、董知

　　特此公告。

　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年四月二十八日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹授权女士＼先生代本人出席中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照／身份证号：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照／身份证号：

　　本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2009年 月 日