（集团）股份有限第三届董事会第三十二次会议于2009年4月23日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2009年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《法》及《章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　　一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年第一季度报告》；

　　二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度投资者关系管理计划》

　　（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

　　特此公告

　　（集团）股份有限董事会

　　二ＯＯ九年四月二十七日